Агентство правовой информации публикует комментарий партнера фирмы Олеси Петроль в отношении законопроекта о либерализации валютного контроля в РФ.

По мнению Олеси, «[з]аконопроект имеет потенциал существенно облегчить жизнь российских частных лиц – резидентов, имеющих счета и имущество за границей. В целом он учитывает общемировой контекст, в котором финансовая информация прозрачна, а жесткие валютные ограничения выглядят едва ли не атавизмами. И является логичным продолжением ряда уже принятых либеральных изменений в области валютного регулирования, в том числе введения категории «специального резидента» и принятия расширенного списка разрешенных иностранных бирж.

Строгое базовое правило действующего валютного закона – «запрещено все, что прямо не разрешено», для частных лиц по существу переворачивается: зачисление денежных средств на иностранные счета предлагается допускать по общему правилу без ограничений. Но, правда, только в банках в странах ОЭСР и ФАТФ, одновременно присоединившихся к системе автоматического обмена информацией (CRS).

Казуистичность закона в действующей редакции, проблема квалификации функционально схожих правовых институтов в разных юрисдикциях и низкая правовая определенность в сочетании с репрессивными штрафами вынуждали совершать дополнительные коммерчески ненужные и неудобные банковские операции и нести в связи с этим дополнительные расходы.

Стоит отметить, что помимо либеральных мер законопроект возлагает на частных лиц – резидентов ранее прямо не установленную обязанность – подавать уведомления об открытии иностранных счетов «в иных организациях финансового рынка». Речь, по всей видимости, идет в первую очередь о брокерских счетах и счетах депо. Данное изменение контринтуитивно идее либерализации и ставит множество новых вопросов.»

Полная версия статьи доступна по ссылке.