Информационный портал Право.ru в статье «Найти мошенников в компании и активы за рубежом: советы юристов» цитирует выступление партнера фирмы Егора Чиликова на конференции:

«Егор Чиликов рассказал, с чего начать поиск активов. Лучший момент, чтобы начать заниматься стратегией взыскания, – на этапе установления отношений. В этот момент можно выбрать подходящую взыскателю юрисдикцию, собрать полезную информацию об оппоненте, и, вероятно, оппонент сам ее отдаст.

Несмотря на множество способов защитить активы, непреодолимых конструкций не бывает, бывают хорошо подготовленные противники, работа с которыми требует изощренных стратегий.

Второй лучший момент планировать взыскание – до подачи иска по существу спора. В этот момент оппонент еще не знает об атаке, можно применять «тихие» методы сбора информации и пытаться застать врасплох неожиданными ходами. Инструментов поиска информации очень много и они постоянно расширяются – от общедоступных (публичные реестры, соц. сети), до специально-юридических («тихое» истребование данных у банков, корпоративных администраторов, поиск в материалах публичных судебных дел)».